Перечень документов, необходимых для открытия расчетного счета индивидуальному предпринимателю, нотариусу, адвокату
1. Документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя и иных лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами на счете (ах) и лиц, наделенным правом подписи.
Если индивидуальный предприниматель является иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предоставляется документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ в случае, если их наличие предусмотрено законодательством РФ.
Документы предоставляются в виде:
а) оригинала при личной явке лиц – владельцев документов, удостоверяющих личность, для последующего изготовления и заверения уполномоченным работником Банка копии документа;
б) нотариально заверенной копии.
2. Документы, подтверждающие полномочия иных лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами на счете (ах) и лиц, наделенным правом подписи (Доверенность).
В указанных документах в части использования системы дистанционного банковского обслуживания может быть дополнительно указано о наделении лица правом подписи электронных платежных (расчетных) документов.
Документы предоставляются в виде:
а) оригинала для последующего изготовления и заверения уполномоченным работником Банка копии документа;
б) нотариально заверенной копии;
4. Карточка с образцами подписей и оттиска печати
Может не предоставляться, если распоряжение денежными средствами, находящимися на счетах Клиента, будет осуществляться без представления в Банк распоряжения о переводе денежных средств на бумажном носителе, а также в случае, если такое распоряжение составляется и подписывается БанкомДокумент предоставляется в виде:
а) оригинала, нотариально удостоверенного;
б) оригинала, оформленного в Банке и удостоверенного уполномоченным работником Банка.
по форме Банка
Предоставляется клиентами, соответствующими критериям отнесения клиентов к категории клиента - иностранного налогоплательщика (США), размещенным на сайте Банка.
по форме Банка
Предоставляется клиентами, соответствующими критериям отнесения клиентов к категории клиента - иностранного налогоплательщика, размещенным на сайте Банка.
Банк вправе требовать предоставления дополнительных документов, в целях идентификации клиента -юридического лица в соответствии с Положением Банка России № 499-П от 15.10.2015 «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
9. Документ, подтверждающий наделение полномочиями (назначение на должность) нотариуса, выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации
10. Свидетельство о постановке физического лица на налоговый учет
Документы предоставляются в виде:
а) оригинала для последующего изготовления и заверения уполномоченным работником Банка копии документа;
б) нотариально заверенной копии;
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе может быть представлено в виде документа на бумажном носителе, содержащего удостоверительную надпись нотариуса о равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу.11. Правоустанавливающие документы на пользование помещением: Договор аренды/субаренды помещения и/или свидетельство о праве собственности.
Взамен свидетельства о праве собственности Клиент вправе предоставить выписку из ЕГРП.
Документы предоставляются в виде:
а) оригинала для последующего изготовления и заверения уполномоченным работником Банка копии документа;
б) нотариально заверенной копии;
в) копии, заверенной юридическим лицом, с предоставлением оригинала в Банк
12. Документ, подтверждающий регистрацию в реестре адвокатов.
13. Документ об учреждении адвокатского кабинета
14. Свидетельство о постановке физического лица на налоговый учет
Документы предоставляются в виде:
а) оригинала для последующего изготовления и заверения уполномоченным работником Банка копии документа;
б) нотариально заверенной копии;
в) копии, заверенной индивидуальным предпринимателем, с предоставлением оригинала в Банк.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе может быть представлено в виде документа на бумажном носителе, содержащего удостоверительную надпись нотариуса о равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу.Если нотариус/адвокат является иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предоставляется документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ в случае, если их наличие предусмотрено законодательством РФ.
Банк вправе требовать предоставления дополнительных документов.
Список требуемых документов может быть скорректирован в индивидуальном порядке в зависимости от организационно-правовой формы Клиента – юридического лица.